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阿聯酋監管機構將調查巴基斯坦銀行洗錢活動

阿聯酋央行周三表示,該行正在對巴基斯坦最大的銀行展開調查,以確定該行是否違反了反洗錢和恐怖主義融資法。

目前,全球金融監管機構金融行動特別工作組在巴黎的一個部門正在對巴基斯坦進行調查,原因是該國沒有充分遵守有關洗錢和恐怖主義融資的全球監管規定。

FATF本周將決定是否將巴基斯坦列入不遵守全球金融監管規定的國家名單,這些規定將帶來重大制裁。

阿聯酋央行周三在一份聲明中表示,正與巴基斯坦銀行業監管機構“密切聯系”,以核實在阿聯酋的一家巴基斯坦銀行所報告的違規行為。

CBAUE的一位女發言人向路透社證實,該聲明指的是巴基斯坦最大的銀行Habib銀行。

該銀行主要由阿加汗經濟發展基金和巴基斯坦政府所有,截至2019年9月底,其總資產為3.1萬億巴基斯坦盧比。

阿聯酋銀行監管機構的聲明補充稱,“一旦我們核實了媒體報道的調查結果,將采取適當的監管行動,以確認是否存在違反阿聯酋反洗錢和打擊恐怖主義融資(AML/CFT)法律和程序的行為?!?/p>

在上周的一份報告中,彭博社表示,巴基斯坦銀行業監管機構在2018年發現HBL在阿聯酋的業務存在違規行為,并與有政治風險的客戶進行交易。

HBL對該報告的回應是,承認2017年在阿聯酋的業務中發現了“幾個弱點”,違反了其流程和標準。

HBL的一份聲明表示:“我們已經改變了我們的控制和合規流程,以確保它們符合國際標準?!?/p>

該國銀行監管機構——巴基斯坦國家銀行沒有立即回應路透社有關其與阿聯酋監管機構溝通的詢問。

2017年,HBL還在美國面臨行動,當時紐約州金融服務管理局表示,它正尋求對HBL處以最高6.3億美元的罰款,理由是HBL在反洗錢和制裁規定方面“嚴重”違規。

世行同意支付2.25億美元以解決執法行動。

在周一提交給巴基斯坦證券交易所的一份文件中,該行表示,將在3月31日或之前,與紐約州銀行業監管機構合作,完成其美國業務的“自愿關閉”。

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